深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保额度的公告

  • 日期:11-09
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原标题:深圳市同兴达科技有限公司公告

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证券代码:证券简称:同兴达公告编号。2019-070

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

为确保公司全资子公司赣州同心达电子科技有限公司(以下简称“赣州同心达”)和赣州展鸿新材料科技有限公司(以下简称“展鸿新材料”)项目的顺利发展,扩大市场,增加市场份额,公司计划向赣州同心达提供不超过5亿元的信用担保。 展鸿新材料不超过2亿元的履约保函和3亿元的信用保函。 这一保证有效期为一年。对于上述限额内的具体担保事项,公司董事长或其他主管负责人应根据公司的经营计划和资金安排,与相关公司或机构签订相关担保协议等具体相关事宜,不再召开董事会或股东大会。超过上述限额的担保由董事会或股东大会按照有关规定另行审查。

本担保授权申请已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二。被保证人基本情况(一)赣州同心达基本情况

法定代表人:丰丸

公司名称:赣州同心达电子科技有限公司

地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区魏一路168号

注册资本:5亿元

经营范围:电子产品的技术开发、生产和销售(国家法律法规对从事上述经营项目有特别规定的,从其规定)。

赣州同心达是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

主要财务状况:截至2019年9月30日,赣州同心达总资产2162950621.17元,净资产675672154.43元,营业收入1549356312.28元,净利润-3675084.05元。(2)展宏新材料基本信息

法定代表人:陈张苞

公司名称:赣州展宏新材料科技有限公司

地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区赣州大道109号赣州嘉德电子科技有限公司2号厂房

注册资本:1500万元

经营范围:偏光膜(板)、光学功能膜、光学补偿膜及相关展示材料的研发、生产及技术服务;显示器用偏光膜(板)和电子材料批发(上述项目的危险化学品除外);各种商品和技术的自营和进出口代理(国家贸易管理的除外);一般国内贸易。(依法审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)

展鸿新彩是公司控股子公司,持有公司51%的股权。

主要财务状况:截至2019年9月30日,展鸿新材料总资产为176,890,690.82元,净资产为-3,870,308.92元,营业收入为93,757,158.11元,净利润为-1,855,020.8元。

三。《担保协议》主要内容

本公司拟向赣州同心达提供不超过5亿元的信用担保,向展虹鑫才提供不超过2亿元的履约担保和3亿元的信用担保。担保的内容和方式将根据公司、被担保方和合作方之间的协商最终确定。

四。董事会意见

公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展的需要。被担保方是公司的全资子公司或控股子公司,能够有效控制和防范担保风险。担保法符合子公司的经营要求,没有损害公司权益的行为。

董事会同意上述对外担保事项,并于2019年提交第三次股东特别大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事,关于公司对子公司赣州同心达和展鸿鑫才提供的担保金额的独立意见如下:考虑到公司有利于公司的经营和发展,为公司子公司提供外部担保的申请总额符合公司的主营业务,担保项目符合公司的经营行为,风险可控。本公司同意对子公司进行担保,并于2019年提交本公司第三次临时股东大会审议。

6。监事会的意见

监事会认为,本公司的子公司赣州同心达和展鸿鑫才经营稳健,财务状况稳定,信用状况良好,有能力偿还到期债务。公司为其提供担保的风险在控制范围内,不会对公司产生不利影响。本公司2019年提供的担保总额满足本公司及其子公司的实际经营需要,并同意该建议。

七。外部担保累计数量和过期担保数量

1。截至本公告发布之日,公司审核的对外担保总额为465万元(含本担保),占公司截至2018年12月31日经审计净资产的397.81%。

2。截至本公告发布之日,本公司提供的所有担保均为本公司子公司的担保。本公司对子公司的实际担保总额为人民币11.45585亿元,占最近一期(2018年12月31日)公司净资产的99.93%。

3。本公司无逾期担保贷款,无诉讼担保金额,无因对担保判决造成的损失金额。

我在此宣布。

深圳同心达科技有限公司

董事会

2019年10月28日

(编辑:DF134)

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